우리 회사는 제4차 임시주주총회 소집과 관련하여 아래와 같이 결의하였음을 알려드립니다.

- 아  래 -

     1. 기준일 : 2023년 12월 07일 (목)

     2. 임시주주총회 개최사항 

       가. 일시 : 2023년 12월 05일 (화) 오전 10시

       나. 장소 : 경기도 수원시 권선구 금곡로 5-42, 3층(남미빌딩) 들의곰 회의실

       나. 부의안건 

                         제1호 의안 : 정관 변경의 건(이사회 구성을 위한 정관 변경)

수정] 제29조 1항(의장)

신설] 제29조 2항(의장)

수정] 제33조(주주총회의 의사록)

신설] 제34조 2항(이사의 수)

신설] 제38조(대표이사 등의 선임)

신설] 제40조 1항, 2항, 3항(이사의 보고의무)

신설] 제41조 (이사회의 구성과 소집)

신설] 제42조 (이사회의 결의방법)

신설] 제43조 (이사회의 의사록) 

제2호 의안 : 이사 선임의 건

최원배 실장을 사내이사로 선임하여 이사회를 구성하려 했으나, 10억 미만의 회사 규모를 생각하여, 이사회를 구성하여 회사를 운영하는 것과 주주총회를 통하여 운영하는 것 사이에 큰 차이가 없다고 판단하여 이사회 구성을 위한 사내이사 선임을 하지 않는 것으로 하다. 다만, 이후 회사가 성장할 것을 생각하여 이사회 구성을 위한 정관 변경의 건은 심의하다.

2023년 12월 7일

주식회사 들의곰

대표자 사내이사 최원문

대표자 사내이사 용승준